银警协作筑牢防线 民生银行成都分行 成功堵截大额涉诈资金

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近日,民生银行成都分行辖属两家支行协同联动,成功堵截18万元涉诈资金转移案件,并配合公安机关成功抓获嫌疑人。

6月中旬,一名男子前往民生银行成都分行某支行柜面办理取款业务,要求将账户内余额共计184000元全部取出。经办柜员受理过程中发现,该客户账户因存在异常,被标注非柜面出金限额限制,只能前往柜面取款,根据该行风险提示要求,经办柜员遂与客户进一步核实,客户借故到一旁接打电话,随后回到柜台表示不再办理此笔业务,并匆匆离开。

客户的一系列异常行为引起该行工作人员高度的警惕,随即通过内部风险共享平台上报相关风险提示。让人意想不到的是,该男子当天下午又前往民生银行成都分行另一支行申请柜面取现,该行工作人员通过前期掌握的客户异常信息,立即启动“警银联动”机制,在稳住客户的同时立刻报警。公安机关随后到达,将客户带走调查。

据了解,该账户已被司法机关冻结,涉案资金18余万元被成功堵截,案件也在进一步办理中。民生银行成都分行多支行联动配合,切断不法分子的资金转移链条,也收到了辖区公安机关送来的表扬信。

近年来,民生银行成都分行有效落实账户风险防控政策,始终保持对反诈工作的高度重视,加强协同配合,有效堵截各类可疑涉诈资金。在反诈宣传方面,充分利用厅堂阵地和社区宣传,加大反诈宣传的频次,不断提高群众的反诈意识;在警银联动方面,持续深化“警银联动”机制,用高效和智勇保护好老百姓的“钱袋子”。

嫌疑人在支行被警方抓获

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